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巴基斯坦引入监管法案,打击非法使用加密资产

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巴基斯坦在遏制洗钱和恐怖主义融资方面只取得了“有限的进展”,并表示将继续与巴基斯坦合作,打击此类非法活动。

据报道,巴基斯坦正在对加密货币行业实施监管。

Express Tribune周一援引财政部消息人士的话报道称,根据金融行动特别工作组(FATF)的建议,巴基斯坦政府决定引入电子货币机构(EMIs)监管规定。

尽管新框架尚未公布,但中央银行于2018年10月发布的监管草案敦促EMIs必须满足某些要求,才能获得中央政府颁发的牌照,不遵守规定的企业将面临吊销牌照的风险。

此外,企业必须满足资本金要求,接受高管审查,采取措施保护用户资金,并对客户进行尽职调查,包括存储姓名、身份证号码、地址和电话号码等个人信息。

巴基斯坦引入这些规则,是为了监控和监管该行业,防止非法使用加密货币。据消息人士表示:“这些规定将有助于打击洗钱和恐怖主义融资,同时也将有助于在全国范围内监管数字货币。”

据Express Tribune报道,巴基斯坦国家银行伊斯兰堡分行于周一举行了欢迎新规定的仪式。

全球反洗钱监管机构FATF过去曾多次警告称,加密货币对洗钱和恐怖主义融资构成风险。预计该监管机构还将于今年6月公布有关国际加密货币监管的规定。

去年10月FATF表示,全球司法管辖区将不得不实施加密交换的授权计划。数字钱包供应商和为首次发行加密货币提供金融服务的公司也将被纳入新规。

FATF还表示:“所有国家都迫切需要采取协调行动,防止将虚拟资产用于犯罪和恐怖主义。”

据报道,FATF今年2月表示,巴基斯坦在遏制洗钱和恐怖主义融资方面只取得了“有限的进展”,并表示将继续与巴基斯坦合作,打击此类非法活动。

本文来源:金色财经

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