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对标美联储,融资1.33亿美元,却因监管压力面临退资停运……

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Basis的系统运行来自于新流入的资金而非利润的方式与金字塔的传销骗局十分类似。

12 月 13 日,据外媒 The Block 援引知情人士报道,稳定币项目 Basis 遇到了监管阻力,决定停止运营,正在向投资者退回之前获得的投资资金。

报道表示,目前尚不清楚究竟是哪家监管机构在向 Basis 施压,受监管压力的确切原因也不清楚。

稳定币 Basis(原名 Basecoin)由三位普林斯顿大学毕业生 Nader Al-Naji、Lawrence Diao 和 Josh Chen 创建。

4 月 18 日,Basis 曾通过 ICO 筹集了 1.33 亿美元的资金,成为筹资金额最大的稳定币项目之一。其投资方包括谷歌创投、前美联储理事 Kevin Warsh、对冲基金大佬 Stanley Druckenmiller、币安孵化器等知名投资机构。

日前, MakerDAO 经济学者兼中国区负责人潘超向Odaliy 星球日报确认,当前 Basis 确实已经向投资者退资,有一家澳洲投资机构已收到美元退款,具体事项目前无法公开。

Odaliy 星球日报也向 Basis 投资方、币安孵化器核实,其相关人员则表示,“等待官方回应。”

“一个比 Bitconnect 还危险的骗局”

作为一种对标美联储的新型稳定币,Basis 通过调整代币的供应量来稳定在 1 美元进行交易。

根据其白皮书描述, Basis 发行三种代币:第一种是目标稳定在 1 美元的稳定币,Basis;第二种是用来稳定 Basis 价格的债券,Bond tokens;第三种是总量恒定、可以获得分红的股权币,Share tokens。

就如何调整 token 供应量,Basis 采取以下方法:

当 Basis 的价格高于 1 美元时,系统会增发 Basis 给股权所有者,降低 Basis 价格。

当 Basis 的价格低于 1 美元时,系统会发行债券,以折扣价回购 Basis,试图提高 Basis 价格。

当未来 Basis 重新回到 1 美金时候,可以用手中的 bond token 换取换取 1 美金的 Basis, 刺激投资人用低于 1 美金的 Basis 来换新增发的 Basis 债券。

但也正是这个调整机制,Basis 因此饱受争议。潘超曾发文表示,Basecoin 是一个比 Bitconnect 还危险的骗局。

他指出,其第一点姑且成立。后者来看,债券实际上是 Basis 的做多期货。

而且,Basis 债券是先买先兑付的排队而不是按比例兑付的的购买机制,意味着先买入债券的人会不遗余力地推广其他人买入。

一旦资金断裂,信心失去,Basis 便会进入死亡循环,由于没有资产或任何信用背书,没有人相信 Basis 进而没有人去购买债券,Basis 很容易发生挤兑归零。

他认为,这种系统运行来自于新流入的资金而非利润的方式与金字塔的传销骗局十分类似。

此次 Basis 被传遇监管压力,也不免让人联想到以上隐患。

对此,潘超认为,除算法缺陷之外,另一方面也是因为 Basis 在启动以来没有公开任何代码和开发成果。

“现在停运退资,无论是对投资人还是普通用户来说,都是止损的幸事。”潘超说。

监管或来自 SEC

就此次 Basis 面临的监管压力,圈内也各有不同的猜测与看法。

稳定币 Reserve CEO Nevin Freeman 在接受区块链媒体 cointelegraph 采访时暗示,Basis 关闭背后的“监管阻力”或来自美国证券交易委员会 ( SEC ) 。

“此举显然是监管机构出于对 Basis token 类型的担忧。 Basis 协议三种 token 中的债券 token 与股权 token,根据美国法律应划分为证券,由于只有少数人能够合法地购买这些‘股票’或‘债券’ (未注册的)证券代币,基于这种机制的协议可能会面临风险。” Nevin Freeman 说。

如果单以选择退资的处理方式来看,看起来也的确像美国监管机构的处理风格。此前,为打击非法 ICO,美国 SEC 已经要求数十家区块链公司退还投资者资金并支付罚款。

此次,受诸多明星资本青睐的 Basis 退资在今日推特上也引起了不小的讨论。

有网友遗憾称:“ Yep,not everyone gets to play.”(不是每个人都玩得起)。

稳定币频遭遇监管难题

事实上,尽管当前熊市的冬日气氛一直笼罩着加密货币市场,但旨在维持固定价值的”稳定币”今年已然成为市场的宠儿。

今年下半年,稳定币更是迎来了“爆发式”增长,30 天内 15 家机构宣布推出稳定币。

但繁荣稳定币市场的“ B 面”,则是频频投来目光的监管机构。

去年 12 月 6 日,因始终存在超发、滥发、流通和价值背书不透明等种种问题,美国商品期货交易委员会 (Commodity Futures Trading Commission, 简称 CFTC) 在向当时交易量最大稳定币 USDT 的背后团队——加密货币交易所 Bitfinex 及 USDT 发行公司 Tether Ltd. 发出了传票。

今年 9 月 10 日,美国纽约金融服务局(NYDFS)则首次批准了稳定币 GUSD 与 PAX 的发行,这是稳定币第一次被纳入监管框架。

回顾当前虽为交易量最大但仍然面临“欺诈增发”的 USDT,以及曾遭遇“黑天鹅事故”的 DAI,不禁让人们思考,需要具备哪些特质才能做到最好的稳定?加密货币可以做到最好的稳定吗?谁才能玩的起呢?

 本文来源:Odaily日报星球

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