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国人通过「兑换比特币」新型炒汇手法在韩国购置房产

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韩国关税厅表示,在此次调查过程中,发现了10个炒汇组织,正在进行追查。

据韩媒报道,3年前,中国人A某以11亿韩元(约合人民币641.5万元)的价格购买了首尔的一间公寓,其中有4.5亿韩元(约合人民币262.4万元)是在中国虚拟货币炒汇组织的帮助下,用人民币兑换成韩元完成支付的。

其具体方式是,A某委托的中国炒汇组织购买虚拟货币后,汇入在韩国的组织成员的电子钱包(一种保存比特币的账户),卖给韩国虚拟货币交易所后再转交给A某。

韩国关税厅有关负责人表示:“这是利用韩国虚拟货币价格高于其他国家的‘泡菜溢价’购买高档公寓的案例。”

4月27日,韩国关税厅首尔总部海关发布了对包括上述案例在内的,近3年间在首尔购买市价超过5亿韩元(约合人民币291.5万元)的公寓,资金来历不明的500多名外国人进行调查的结果。

韩国关税厅共查处了61人,其中包括利用炒汇等手段购买16间,按照购价合计达176亿韩元(约合人民币1.02亿元)公寓的17人,以及不向外汇当局申报购房行为,购买39间(购价664亿韩元,约合r人民币3.87亿元)公寓的44人。关税厅还表示,正对37人以相同的嫌疑进行调查。

在这61名外国人中,中国国籍者最多,达34名,美国19名,澳大利亚2名,其他国家6名。他们购买的首尔公寓所在地江南区(13起,315亿韩元,约合人民币1.84亿元)最多,随后依次是永登浦区(6起,46亿韩元,约合人民币2683万元),瑞草区(5起,102亿韩元,约合人民币5950万元),九老区(5起,32亿韩元,约合人民币1866万元),松坡区(4起,57亿韩元,约合人民币3325万元),麻浦区(4起,49亿韩元,约合人民币2858万元)。

韩国关税厅表示,在此次调查过程中,发现了10个炒汇组织,正在进行追查。经确认,这些组织采用的是利用比特币等虚拟货币的新型炒汇手法。

据韩国关税厅推测,通过上述非法手段转移的资金规模达1.4万亿韩元(约合人民币81.7亿元)。韩国关税厅有关人士表示:“1.4万亿韩元并非全部用于购买房地产,而是利用炒汇手段进行存取款的明细总额。”

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